恒逸石化股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公报

概要参众两院结果：

达成协议1,939,163,473股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的99.9883%；

谴责218,600股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的0.0113%；

赞成8,000股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的0.0004%。

参众两院结果：本表决为债权人大会普通参众两院表决，现在出席大会债权人大会的债权人所给与垄断性的1/2以上通过。

该公司对中小对冲对本表决的参众两院情况下顺利完成了直接统计数据，中小对冲对本表决的参众两院情况下为：

达成协议282,353,904股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的99.9198%；

谴责218,600股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的0.0774%；

赞成8,000股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的0.0028%。

（三）审定通过《关于新增2021亚太区日常关连交易数额预计的表决》

此表决经该公司第十二届管理委员会第十四次大会审定通过。概要内容详述2021年12翌年9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资料中心()上的该公司第十二届管理委员会第十四次大会投票表决及同样发函。

概要参众两院结果：

达成协议1,939,171,473股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的99.9887%；

谴责216,600股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的0.0112%；

赞成2,000股，分之一出席大会债权人大会合理垄断性股票半数的0.0001%。

参众两院结果：本表决为债权人大会普通参众两院表决，现在出席大会债权人大会的债权人所给与垄断性的1/2以上通过。

该公司对中小对冲对本表决的参众两院情况下顺利完成了直接统计数据，中小对冲对本表决的参众两院情况下为：

达成协议282,361,904股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的99.9226%；

谴责216,600 股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的0.0767%；

赞成2,000股，分之一出席大会债权人大会中小对冲所给与合理垄断性股票半数的0.0007%。

三、辩护律师据悉的法律建议

1. 辩护律师ARTSVISION名称：台州天册辩护律师ARTSVISION；

2. 辩护律师姓名：于野、竺艳；

3. 结论性建议：

辩护律师认为：该公司本次债权人大会的召集与开会程序中、出席大会大会人员的教师资格、大会参众两院程序中均符强制执行律、法律和该公司章程的规定；参众两院结果强制执行、合理。

四、备查文件

1. 经与会董事会签字确认的恒晖石化股票有限该公司2021年第五次临时债权人应将；

2. 台州天册辩护律师ARTSVISION据悉的关于恒晖石化股票有限该公司2021年第五次临时债权人大会的法律建议书。

3. 深交所要求的其他文件。

特此发函。

恒晖石化股票有限该公司管理委员会

二〇二一年三翌年二十四日