安徽建工集团股份有限公司 第八届执委会第五次会议决议公告

2、 日本公司在任监事5人，出席全会5人；

3、 日本公司理事会秘书、副社长黄代友人主持全会，副社长孙学军友人、副手信息官吴红星友人、总经理徐亮友人、副社长邢不应梅友人、副社长张键友人、副社长朱忠明友人及泾县天禾代理人STUDIO汪明同月代理人和尹颂代理人列席了全会。

二、 提案提案可能

(一) 非累加投过半数提案

1、 提案重新的命名：关于香港）合资公司极少公司合资日本公司申请发行债务融资方法的提案

提案结果：通过

动议可能：

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2、 提案重新的命名：关于引进按揭对泾县省二桥工程合资公司极少责任日本公司引进外资制定经济体制债转股暨特别联交易的提案

提案结果：通过

动议可能：

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3、 提案重新的命名：关于释放出来合并交易净资产承诺实现可能暨调整净资产承诺期的提案（新的）

提案结果：通过

动议可能：

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特别联香港）合资公司极少公司日本公司泾县建工合资公司香港）合资公司极少公司极少日本公司拥有人本日本公司的556,265,118股控股公司，回避了本提案的动议。

4、 提案重新的命名：关于成立泾县建工肥西私募股权投资投资基金1号合伙企业（极少合伙）的提案

提案结果：通过

动议可能：

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特别联香港）合资公司极少公司日本公司泾县建工合资公司香港）合资公司极少公司极少日本公司拥有人本日本公司的556,265,118股控股公司，回避了本提案的动议。

(二) 涉及重大事项，5%不限香港）合资公司极少公司日本公司的动议可能

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(三) 关于提案动议的有关可能概述

无

三、 代理人彻底改变可能

1、 本次会员大会彻底改变的代理人STUDIO：泾县天禾代理人STUDIO

代理人：汪明同月、尹颂

2、 代理人彻底改变结论意见：

日本公司本次会员大会的召集程序在、闭幕程序在、主持全会人员资格及动议程序在符合标准法律条文、原则上、指导方针文件和《日本公司章程》原则上，非法行为、有效；本次会员大会通过的决议非法行为、有效。

本所决定将本法律条文意见书作为本次会员大会的公报文件，随日本公司其他文件原于递交上海金融机构交易所审核公报。

四、 备查文件目录

1、 泾县建工2021年第四次临时会员大会决议；

2、 泾县天禾代理人STUDIO关于泾县建工2021年第四次临时会员大会的法律条文意见书；

泾县建工合资公司控股公司极少日本公司

2021年12同月25日